電郵詐騙呃貨款 4男女涉洗錢$18億

2016/04/15

東九龍總區重案組人員,根據綫報及經深入調查後,昨晨拘捕3女1男涉嫌洗黑錢。其中3名女子已被控共10項洗黑錢罪及43項交替罪行,於本月22日(下周五)於觀塘裁判法院應訊,案件將交由高等法院審理。而被捕的36歲男子則獲准保釋候查。

警方表示,在2012年2月,香港警方接獲兩間海外公司報案,指有人透過電郵假冒其公司的生意夥伴,誘使其將生意的貨款轉帳至一個於本港開立的公司銀行戶口。

調查顯示該4名被捕男女透過個人名義及空殼公司,開設10個本地銀行戶口,並於2010年6月至2012年3月期間清洗黑錢合共約18億港元。

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