無查證客戶身份 5兌換店遭檢控

全港約有1,290間持牌兌換店，政府5年多前立法要求金融機構須查證客戶身份，以防洗黑錢等罪行。海關貿易管制處金錢服務監理科首席貿易管制主任區偉成表示，截至去年底海關共檢控5間未有做好客戶審查的兌換店，另有44間兌換店無牌經營被檢控，包括有金舖兼營外幣兌換被罰款。10間持牌兌換店則因未有配合海關人員的合規視察而被暫停執照，其中2間終因無提交文件而被釘牌。區指，金錢服務監理科目前約有40人，由於兌換店每2年須續牌1次，料今年4、5月為續牌高峰期，海關會靈活調配人手處理。

此外，由警方及海關組成的「聯合財富情報組」去年首11個月共接獲84,859宗可疑交易報告，已超越前年全年的76,590宗。