全港約有1,290間持牌兌換店,政府5年多前立法要求金融機構須查證客戶身份,以防洗黑錢等罪行。海關貿易管制處金錢服務監理科首席貿易管制主任區偉成表示,截至去年底海關共檢控5間未有做好客戶審查的兌換店,另有44間兌換店無牌經營被檢控,包括有金舖兼營外幣兌換被罰款。10間持牌兌換店則因未有配合海關人員的合規視察而被暫停執照,其中2間終因無提交文件而被釘牌。區指,金錢服務監理科目前約有40人,由於兌換店每2年須續牌1次,料今年4、5月為續牌高峰期,海關會靈活調配人手處理。
此外,由警方及海關組成的「聯合財富情報組」去年首11個月共接獲84,859宗可疑交易報告,已超越前年全年的76,590宗。
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無查證客戶身份 5兌換店遭檢控 - 晴報 - 港聞 - 新聞二條 - D180122
無查證客戶身份 5兌換店遭檢控 - 晴報 - 港聞 - 新聞二條
全港約有1,290間持牌兌換店,政府5年多前立法要求金融機構須查證客戶身份,以防洗黑錢等罪行。海關貿易管制處金錢服務監理科首席貿易管制主任區偉成表示,截至去年底海關共檢控5間未有做好客戶審查的兌換店,
https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F1995274%2F%E7%84%A1%E6%9F%A5%E8%AD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%BA%AB%E4%BB%BD%205%E5%85%8C%E6%8F%9B%E5%BA%97%E9%81%AD%E6%AA%A2%E6%8E%A7
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2018-01-22
無查證客戶身份-5兌換店遭檢控