海關上周瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉及8.8億元匯款,行動中拘捕4人,凍結涉案匯款公司的1,600萬元銀行戶口結存及暫時吊銷其經營牌照。
海關破30億元洗黑錢案 , 拘一家5口及找換店持牌人 , 詳情即睇【下一頁】
海關上周三採取代號「捕風2020」行動,突擊搜查4個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、一個中區辦公室,以及一間灣仔的持牌匯款公司,並以串謀洗黑錢罪名拘捕3男1女,包括3名匯款公司職員及1名離岸公司董事,年齡介乎42至61歲,並檢走一批電腦、銀行保安編碼器,以及公司登記文件、支票簿及銀行月結單等文件。
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海關行動中檢獲多部電腦。(政府新聞處)
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海關破冼黑錢集團檢獲多部手提電腦。(政府新聞處)
36客戶24空殼 有客戶單月匯款過億
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,涉案的是一間在非洲塞舌爾註冊的離岸公司,在2018年5月至2019年4月期間,先後向一間匯款公司轉介36名客戶,當中有24間屬空殼公司,合共處理逾200宗大額交易,資金轉至海外物業投資公司、賭場等不同地方,有客戶在一個月內匯款20次、涉款逾1億元。
海關調查顯示,在上述多種交易期間,匯款公司懷疑刻意未有進行審查,客戶的資料如身份証明文件都不齊全,亦有部份公司匯款後便在短時間內關閉,其中一名被捕的匯款公司職員曾受僱於相關離岸公司,同時涉違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,當局正調查資金來源,不排除更多人被捕。
撰文:李明佑
責任編輯:陳浩義
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巨額匯款│海關搗匯款及離岸公司洗黑錢集團 涉款$8.8億拘4人 - 晴報 - 時事 - 要聞 - D201215
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2020-12-15
巨額匯款-海關搗匯款及離岸公司洗黑錢集團-涉款-8-8億拘4人