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滙款公司疑洗黑錢 涉款$8.8億4人被捕

發佈時間: 2020/12/16

海關上周瓦解一個滙款及離岸公司懷疑洗黑錢集團,涉及8.8億元可疑滙款,以串謀洗黑錢罪拘捕3男1女,凍結涉案滙款公司1,600萬元銀行戶口結餘及暫時吊銷其經營牌照。被捕人士包括滙款公司3名職員及1名離岸公司董事,年齡介乎42至61歲,並檢走一批電腦、銀行保安編碼器,以及支票簿和銀行月結單等文件。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,涉案的離岸公司在非洲塞舌爾註冊,在2018年5月至2019年4月期間先後向滙款公司轉介36名客戶,當中有24間屬空殼公司,合共處理逾200宗大額交易。調查顯示滙款公司疑刻意無進行審查,客戶的資料不齊全,亦有部分公司滙款後便在短時間內關閉。當局正調查資金來源,不排除更多人被捕。

滙款公司疑洗黑錢 涉款$8.8億4人被捕

海關高級監督胡偉軍