警方偵破近年最大宗跨國洗黑錢案。警方商業罪案調查科拘捕7人,包括5男2女,其中有人是現職或曾任職銀行從業員,他們涉嫌串謀洗黑錢逾63億元。
警方指跟進一宗2017年電郵騙案期間,發現一個跨國商業犯罪團伙在港運作,集團首腦招募16個內地及比利時人來港,在本港銀行開設公司戶口,並提供偽造銷售合同、假身份證等文件,虛報實際業務方便開戶。
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涉串通港銀行經理偽冒文件開戶
集團又串通7名本港銀行客戶經理,協助修改偽冒文件及開戶過程,每個戶口提供數千元報酬。集團在2017至18年,成功開設14個公司戶口,並在17至20年間,處理63億元懷疑犯罪得益,有關資金主要來自意大利、越南或德國等地。
警方指調查成熟後,昨日清晨拘捕5男2女共7名前任或現任銀行職員,涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「串謀洗黑錢」)。警方搜查他們住址及工作場所,在其中一人的單位內檢獲780萬元現金。警方不排除有更多人被捕,相信已瓦解涉案集團。由於涉及調查內容,現階段不能透露涉案銀行。
滙款公司疑洗黑錢 , 涉款$8.8億4人被捕 , 詳情即睇【下一頁】
撰文:謝進亨
責任編輯:陳浩義
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洗黑錢|警破逾$63億跨國洗黑錢案 拘7人包括銀行職員 - 晴報 - 時事 - 要聞 - D210120
洗黑錢|警破逾$63億跨國洗黑錢案 拘7人包括銀行職員 - 晴報 - 時事 - 要聞
警方偵破近年最大宗跨國洗黑錢案。警方商業罪案調查科拘捕7人,包括5男2女,其中有人是現職或曾任職銀行從業員,他們涉嫌串謀洗黑錢逾63億元。 警方指跟進一宗2017年電郵騙案期間,發現一個跨國商業犯罪團
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2021-01-20
洗黑錢-警破逾-63億跨國洗黑錢案-拘7人包括銀行職員