求職陷阱｜海關破25億洗黑錢案拘6人 涉網上招攬青年借戶口洗錢

海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉及金額達25億元，拘捕6人，年齡介乎23至50歲，於2018年1月至2020年2月期間，在本港9間銀行開設59個個人帳戶，處理超過2,600宗可疑交易的款項。

海關搗匯款及離岸公司洗黑錢集團 , 涉款$8.8億拘4人 , 詳情即睇【下一頁】

海關於本月15至19日，採取代號「獵影II」的執法行動，突擊搜查4個分別位於大埔和元朗的住宅單位，拘捕5男1女涉案人士，包括48歲集團無業女主腦、其50歲無業丈夫，及兒子，以及女主腦相識10多年屬同一找換店的36歲找換店司機；相信4人是集團的骨幹成員，主要負責處理及招募他人協助處理大額可疑交易；另有2名分別23及25歲的青年，則懷疑是女主腦兒子的友人，被招攬作洗黑錢活動。

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有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，去年中鎖定2名分別25歲及23歲男子，他們利用個人戶口處理大額不明來歷交易，其中月入1.4萬元、報稱任職廚師的25歲男子，開立本地銀行戶口後，在2019年3至7月的5個月內，共處理約3億元交易。戶口被銀行停止運作的同日，另一名23歲報稱任職汽車美容師、月入1.7萬的男子，再在相同銀行開立共9個個人戶口，由19年7月至去年2月，處理共2億元不明來歷交易。

她說，網上社交媒體有不少求職或招聘廣告，聲稱可「搵快錢」、「兼職在家工作」，或一些投資群組，聲稱「毋須本金」可有高回報，在查詢下，求職者會被要求借出銀行戶口處理單據，甚至被要求交出銀行戶口及網上理財密碼，呼籲求職者要小心戶口被利用作洗黑錢。

撰文：謝雅寶
責任編輯：方雅儀