海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團,在2年內於本港9間銀行開設59個個人帳戶,涉及金額達25億元,拘捕6人,年齡介乎23至50歲,其中一家三口及其友人是骨幹成員,更招攬欲求職的年輕人作洗黑錢活動,提醒求職者要小心銀行戶口被利用。
海關於本月15至19日,採取代號「獵影II」的執法行動,突擊搜查4個分別位於大埔和元朗的住宅單位,拘捕5男1女涉案人士,包括48歲集團無業女主腦、其50歲無業丈夫、及兒子,以及女主腦相識10多年的36歲找換店司機,相信4人是集團骨幹成員,主要負責處理及招募他人協助處理大額可疑交易;另有2名分別23及25歲的青年,疑是女主腦兒子的友人,被招攬作洗黑錢活動。
涉案人士於2018年1月至2020年2月期間,在本港9間銀行開設59個個人帳戶,處理逾2,600宗可疑交易的款項。
提醒求職者 小心戶口被利用
有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,去年中鎖定2名分別25歲及23歲男子,他們利用個人戶口處理大額不明來歷交易,其中月入1.4萬元、報稱任職廚師的25歲男,開立本地銀行戶口後,在2019年3至7月的5個月內,共處理約3億元交易。而戶口被銀行停止運作的同日,另一名23歲報稱任職汽車美容師、月入1.7萬的男子,再在相同銀行開立共9個個人戶口,由2019年7月至去年2月,處理共2億元不明來歷交易。
她續說,網上社交媒體有不少求職或招攬廣告,聲稱可「搵快錢」、「兼職在家工作」,或一些投資群組,聲稱「無需本金」可有高回報,求職者查詢後,會被要求借出銀行戶口處理單據,甚至被要求交出銀行戶口及網上理財密碼,籲求職者要小心被利用作洗黑錢。
記者︰謝雅寶
美術:顏玉玲
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網上招求職青年 拘6人涉洗黑錢25億 3口家疑為骨幹 - 晴報 - 港聞 - 新聞頭條 - D210423
網上招求職青年 拘6人涉洗黑錢25億 3口家疑為骨幹 - 晴報 - 港聞 - 新聞頭條
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2021-04-23
網上招求職青年-拘6人涉洗黑錢25億-3口家疑為骨幹