疫情衝擊令不少企業需借貸應急,廉政公署透露,有中介公司藉此貪污謀利,為中小企製假文件及行賄銀行職員,申請「百分百擔保特惠貸款」,至今拘捕36人,涉及貸款額逾4,000萬元。另有中介藉行賄銀行職員,協助不合格申請人在港開銀行戶口。
政府去年起推出多項措施援助中小企,包括「百分百擔保特惠貸款」,廉署表示,有中介公司為中小企提供「一站式」申請貸款服務,部分藉機謀利,如製虛假文件虛構僱員人數,或製作財務報表虛報營業額下跌,助企業「借到盡」;另有前銀行僱員成立中介公司,因認識銀行審核程序及處理的職員,並以批出貸款額的特定百分比作賄款,行賄職員審核有關申請。
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廉署稱,中介會收取貸款額的20%至30%作手續費,每宗申請涉賄款數萬元。
廉署近日採取行動,偵破兩個經營相關中介的犯罪集團,成功阻截批出部分貸款,涉及約30間中小企,貸款總額逾4,000萬元,中介會收取貸款額的20%至30%作手續費,每宗申請涉賄款數萬元,至今拘捕36人,包括4名銀行職員及3名中介,並檢獲35萬元現金,案件仍在調查,不排除更多人被捕。
疫下難面見 中介聲稱可助開戶
此外,廉署指疫情下中介參與貪污愈趨活躍,如部分銀行處理開戶申請時,要求申請人親身會見職員作「客戶盡職審查」,但因疫情及檢疫措施,部分擬來港開戶者無法完成審批,有中介聲稱與銀行關係緊密,可協助上述申請人開戶,「秘訣」正是貪污。
廉署調查發現,有中介藉行賄銀行職員,甚至串謀職員用假文件證明申請人來港,避過「客戶盡職審查」,由於戶口未經審查,或增用作不法用途,如行騙或洗黑錢的風險。廉署近期行動拘捕6人,包括2名銀行職員及4名中介職員,涉及逾50名客戶、賄款達30萬元,調查仍在進行。
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銀行一般服務不需中介協助,廉署提醒勿中招。
廉署提醒,銀行一般服務接受申請人直接申請,不需經中介公司協助,市民或企業如遇到有中介主動接觸,並提議代為申請開戶及貸款,應提高警覺,如懷疑有人貪污,應向廉署舉報。
客戶防貪貼士:
- 先了解銀行服務申請政策、程序及收費
- 須確保所有提交的資料均真確
- 不應私下向職員支付任何費用
- 如對職員要求存疑,應向銀行求證
去年629宗政府部門涉貪投訴,廉署稱逾6成屬可追查,詳情即睇【下一頁】
撰文:李明佑
責任編輯:蔡少紋
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2021-06-28
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