洗黑錢｜首宗虛擬貨幣洗黑錢涉款$12億 海關拘4男 (多圖)

海關首次搗破本港有人藉虛擬貨幣平台洗黑錢的活動，在早前進行調查後於上周四至周六採取行動，在本港搜查4個住宅及1個位於旺角的公司，拘捕4名24至33歲的男子，並凍結4人的個人戶口及3間相關公司的戶口共約2,000萬元。

警夥內地機關打擊洗黑錢 , 拘13人涉$5300萬 , 詳情即睇【下一頁】

海關初步相信被捕33歲男子為集團骨幹成員，另外3人則透過開設空殼公司、多個銀行戶口以及一個虛擬貨幣交易平台，於去年2月至今年5月期間處理最少12億港元不明來歷的金錢。

海關指，今年初接獲可疑交易報告和假貿易文件後進行調查，發現涉案其中3人分別在去年開設的運輸、紅酒貿易和健康食品貿易公司沒有相關報關文件或營運紀錄，且有兩間公司的地址屬虛報，經調查後發現3間公司在一個虛擬貨幣交易平台開設電子錢包，並在去年5月至11月期間收取共8.8億元不明來歷的虛擬貨幣，其中1.5億元轉往其他不知名的電子錢包，其餘約7.3億元則經平台轉換成法定貨幣，再存入多達200個本地或海外銀行戶口。

海關透露，疑犯使用的「穩定幣」為現時市場主流的虛擬貨幣之一，其特點如下︰

疑犯於半年時間處理約500宗交易，最多一日內進行12次交易，且最快能在數分鐘內完成，最大一筆交易等值約為2,000萬元。此外，疑犯亦有採用常見的銀行戶口轉移交易方式，處理來自約100個來歷不明戶口的3.5億元，再匯出至本地及海外約200個戶口。

海關表示，集團的虛擬貨幣交易可以在數日內轉手3至4次，手法更快且更隱蔽，資金來源和去向難以調查，已尋求電腦法證所協助跟進案件，而3名涉案疑犯分別報稱為保險從業員、建築工人和健身教練，但其稅務資料顯示其月入均不逾1萬元，相信有人以每月1至2萬元報酬利誘3人開設有關空殼公司，未來不排除有更多人被捕。

撰文︰歐文瀚

責任編輯：陳浩義