賓館借地址開傀儡銀行戶口 洗黑錢3億拘14人包括主腦

警方前日拘捕涉嫌串謀洗黑錢的11男3女，當中4名集團主腦和骨幹成員有三合會背景，其中1人為油麻地一間賓館經理，該賓館被集團利用作登記銀行戶口地址。警方指該集團自去年初至上月為止，經逾60個傀儡銀行戶口處理逾3億元犯罪得益，當中4,000萬元涉及24宗本地及海外詐騙案。

警方財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示，深入調查後，發現一個有三合會背景的本地集團，以每個戶口500至5,000元報酬的代價，利誘他人開設個人或空殼公司用的銀行戶口，以收取涉及本地和海外騙案的得益，集團其中1名骨幹成員則為油麻地一賓館經理，並讓集團使用該地址登記銀行戶口。

另涉電話騙案情緣騙案等

他指，集團每次收款後會將其快速轉帳至其他戶口，並重複多次以清洗黑錢，去年1月至今年11月期間，共使用逾60個傀儡戶口清洗逾3億港元犯罪得益，其中約4,000萬元涉及本地和海外24宗騙案，如電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案等，共15名本地人及9名外地人受害，當中一名66歲受害人，今年2月遭冒認內地執法部門的騙徒騙取1,000萬元。

宋家煒稱，警方前日在全港多區拘捕9名本地男子、一名非華裔男子、一名外籍男子及3名本地女子，年齡介乎20至59歲，並起出數十張銀行卡、電話和銀行文件等證物，亦凍結7,000萬元，所有人目前被扣查，將續調查贓款來源和去向。

記者：歐文瀚

美術：顏玉玲