海關今日拘捕一名約51歲的找換店女職員,指她涉嫌自2018年起使用個人銀行戶口處理多達1,500宗可疑交易,涉及金額多達3.5億元,並搜出一部手機和多張銀行卡,目前仍在調查資金來源及其流向,不排除有更多人被捕。
海關指,2020年底根據情報鎖定疑犯,經調查後發現她涉嫌透過名下23個個人戶口,收取來自超過160個第三者個人戶口和超過20個公司戶口的款額,再以現金提取或滙款轉帳方式,將其轉移至超過160個第三者個人戶口及不少於15個公司戶口。
海關調查後發現,疑犯與該批個人銀行戶口的持有人沒有明顯關係,而涉案公司戶口則是由本地空殼公司持有;而疑犯報稱月入8,000元至1.5萬元,且名下沒持有任何物業或公司,故認為涉案3.5億元與其收入極不相稱,懷疑涉及洗黑錢,因此採取行動。
海關破25億洗黑錢案拘6人 , 涉網上招攬青年借戶口洗錢 , 詳情即睇【下一頁】
撰文︰歐文瀚
責任編輯:陳浩義
-
-
李嘉欣趁母親節狂曬母子合照 囝囝Jayden IG帳戶突然人間蒸發? |
|
-
CHILL CLUB頒獎禮2024丨MC張天賦企姜濤隔籬成最萌身高差 著平底鞋輸蝕靠一招成功增高 |
|
-
易潔鑊|洗易潔鑊1個壞習慣勁傷塗層兼不耐用 日本廠商教4招正確保養 |
|
-
沙士英雄|「香港女兒」謝婉雯醫生殉職21年 沙士主動請纓照顧重症病人 |
|
-
《獎門人》終極篇│梁競徽四両撥千斤觸碰郭珮文胸 麥美恩飛擒大咬啜嘴嚇親譚輝智 |
|
-
保單逆按自製長糧 | 充裕退休儲備 + 保障家人GET!(附個案說明) |
|
-
-
-
胸悶、頭脹、手腳麻痺?黃祥興不靠藥物 1個月拆走血管炸彈 重拾醒神健康 |
|
-
私密處痕癢、灼痛、異味來襲 Grace教路:每日1粒解決「私密」問題 |
|
-
-
唔止面黃 生痘痘 長期攰都可能肝損傷 黃祥興逆轉肝機能 慶幸及早護肝 |
|
-
您也可能喜歡...
-
求職陷阱|海關破25億洗黑錢案拘6人 涉網上招攬青年借戶口洗錢
|
-
串謀詐騙|警搗洗黑錢集團拘16男女 涉處理$25億懷疑犯罪得益
|
-
外遊注意︱旅行搭經濟艙揀錯位易染病 空服員揭「最糟糕座位」1時段航班染病風險較低
|
-
照顧者悲歌|憂無力照顧中度智障兒 葵芳邨病母攜子燒炭亡
|
-
減肥大作戰︱200磅醫生不戒澱粉 靠「1種飲食法」8個月激減48磅
|
-
飲食攻略︱一日可以吃幾多隻雞蛋? 牛津博士揭體內膽固醇製造機制建議不超過「這個數」
|
香港治安|海關拘51歲找換店女職員 涉2018年起洗黑錢達$3.5億 - 晴報 - 時事 - 要聞 - D220615
香港治安|海關拘51歲找換店女職員 涉2018年起洗黑錢達$3.5億 - 晴報 - 時事 - 要聞
海關今日拘捕一名約51歲的找換店女職員,指她涉嫌自2018年起使用個人銀行戶口處理多達1,500宗可疑交易,涉及金額多達3.5億元,並搜出一部手機和多張銀行卡,目前仍在調查資金來源及其流向,不排除有更
https%3A%2F%2Fskypost.hk%2Farticle%2F3277036%2F%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%B2%BB%E5%AE%89%EF%BD%9C%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%8B%9851%E6%AD%B2%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97%E5%A5%B3%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%80%80%E6%B6%892018%E5%B9%B4%E8%B5%B7%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E9%81%94%243.5%E5%84%84
https://skypost.hk/article/3277036/香港治安-海關拘51歲找換店女職員-涉2018年起洗黑錢達-3-5億
https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3275000/3277036/0616OG-S03_1024.jpg
https://resource01-proxy.ulifestyle.com.hk/res/v3/image/content/3275000/3277036/
時事
要聞
503
3277036
514
503001001
時事 要聞
罪案,洗黑錢,個人銀行,香港,海關
時事,社會民生,罪案,實體詞,罪行,洗黑錢,投資,金融機構,個人銀行,實體詞,地域及地區,香港,實體詞,香港政府及法定機構,海關
戶口 公司 個人銀行 疑犯 海關 名下 銀行卡 持有人 關係 第三者 手機 款額 方式 現金 滙款 資金 來源 交易 金額 本地 物業 收入 找換店 職員 空殼 情報 行動
2022-06-15
香港治安-海關拘51歲找換店女職員-涉2018年起洗黑錢達-3-5億