【聲明】港生活網站並無進行電話推廣活動

勿讓戶口成傀儡 誤墮洗黑錢陷阱

發佈時間: 2022/09/06

打開社交媒體平台,有陌生人聲稱,你只需要使用他們所提供的文件代為在銀行開設戶口;又或者在二手買賣平台,有網店店主要求你借出儲值支付工具作為網購收款用途,便可以輕鬆賺取逾萬元報酬?

其實,這些都是騙徒利誘期望賺快錢的市民,替他們開設傀儡銀口戶口,以存入騙案所得的利益,又或者直接經儲值支付工具收取騙款,再透過其他傀儡戶口將款項作出多次轉帳,以進行洗黑錢活動。

為免誤墮洗黑錢陷阱,切勿外借、出售銀行戶口或儲值支付工具戶口,以協助他人處理來歷不明的資金。干犯清洗黑錢罪行,最高可被判罰款500萬港元及入獄14年,切勿以身試法!

如有任何懷疑,請立即聯絡所屬銀行及警方查詢。進入以下連結,可了解更多防騙貼士︰citibank.com.hk/security4。

便宜莫貪,勿賣Account。

(本欄逢周二刊登)

撰文: 花旗銀行
欄名: 理財有道