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海關在上月26日至本月3日期間採取行動,在全港多區搜查了14間住宅和公司,合共拘捕4男4女,年齡介乎24至68歲,他們涉嫌在前年5月至去年10月期間,透過11個空殼公司戶口處理超過2,000宗大額交易,涉洗黑錢達35億元,被捕人士包括集團骨幹成員及其妻子,各人獲准保釋候查,不排除有更多人被捕。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍稱,去年中先後鎖定涉案5人進行調查,發現他們的個人背景與開設的公司業務不相稱,如他們作為低收入人士、未持有物業,但開設了報稱經營貿易、電子產品的公司,有關公司亦無實質業務,公司戶口更從超過100間本地空殼公司及虛擬貨幣平台收款,再以多重轉帳方式洗黑錢並將款項轉往第三方戶口,涉款高達29億港元。
被捕人士 包括骨幹成員夫婦
她指海關上月26日搜查了4個住宅和4間公司,合共拘捕3男2女,經調查後相信其中一名38歲無業男子是集團骨幹成員,除招攬妻子外,亦招募了3名本地人士開設公司戶口,處理合共6億元懷疑犯罪得益。海關其後再搜查3個住宅和3間公司,包括一間虛擬貨幣公司,再拘捕1男2女,行動期間起出一批手機、公司文件、印章和銀行卡等,亦已凍結270萬元存款。
該組指揮官黃貞富透露,被捕人士中有最少2人認識涉案夫婦,相信各人以數千至數萬元不等的報酬參與洗黑錢,而存入款項中有13億元來自本地和海外虛擬貨幣平台,會循被捕人士背景、資金來源和流向等繼續調查,不排除再有人被捕。
銀行報告可疑交易 年增逾3倍
另外,金管局昨發表報告,指銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」獲取情報,以及運用網絡分析工具下,去年根據情報提交的可疑交易報告數目較前年增319%,被凍結或充公的犯罪得益增113%。金管局總裁余偉文期望持續推動銀行採用合規科技策略,以提高銀行反洗錢系統的成效,減少詐騙及金融罪行造成的損失。
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涉開11空殼公司洗黑錢35億 海關拘8人 - 晴報 - 港聞 - 要聞 - D230510
涉開11空殼公司洗黑錢35億 海關拘8人 - 晴報 - 港聞 - 要聞
1 海關在上月26日至本月3日期間採取行動,在全港多區搜查了14間住宅和公司,合共拘捕4男4女,年齡介乎24至68歲,他們涉嫌在前年5月至去年10月期間,透過11個空殼公司戶口處理超過2,000宗大額
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2023-05-10
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