警方早前鎖定一個去年年中開始運作的詐騙集團,指他們成立投資公司後以「低風險高回報」等藉口作招徠,誘騙市民開戶進行不存在的倫敦金投資和虛擬貨幣買賣,並於上月底採取行動,拘捕介乎25至42歲的12男7女,當中包括集團主腦和骨幹成員,他們涉嫌詐騙最少25人共約400萬元,又使用50多個戶口清洗高達3.2億元犯罪得益。
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警方指,該集團自去年6月起活躍,他們安排成員開設投資公司、並在商廈租用辦公室和設立公司網站,並以隨機電話方式向市民訛稱自己為資深投資經紀,聲稱可提供「低風險高回報」的投資機會,得手後會要求對方以現金交收、或轉帳款項至指定戶口,並為他們在「投資程式」內開設戶口、甚至游說受害人簽署授權書,供經紀全權操控帳戶。
集團在「投資程式」內製造頻繁交易假象行騙
集團之後會在「投資程式」內製造假象以作行騙,如在用戶的戶口內作頻繁和不尋常的交易、或買貨後長期持倉,以收取高昂交易費和存倉費,令受害人的本金或盈利逐步演變成全額虧損;又或游說受害人「加碼」以擴大盈利或快速回本,惟受害人欲取回款項時即以各種藉口拒絕、或收取高昂的行政費。
警方又稱,集團為逃避警方追查,開設的公司會在一定時間後倒閉,由另一成員於另一商戶開設新公司,且亦曾利用多個空殼公司和超過50個傀儡戶口,處理高達3.2億元的款項。警方上月30和31日搜查全港多個處所,包括九龍一個甲級寫字樓單位,期間搜出大量涉案客戶投資協議書、電話紙和對答台詞、大量現金和珠寶手錶等,被捕人士包括集團主腦和骨幹成員,部分人有黑社會背景,全部獲准保釋。
警搗洗黑錢集團拘7人 , 涉傀儡戶口清洗逾億 , 詳情即睇[下一頁]
撰文︰歐文瀚
責任編輯 : 陳浩義
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2023-09-03
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