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花旗銀行
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提高警覺 免成為洗黑錢幫兇

發佈時間: 2021/09/07

提高警覺 免成為洗黑錢幫兇

每當聽到「洗黑錢」,大家會想起甚麼?是國際犯罪組織抑或是天文數字的涉案金額?

驟眼看,洗黑錢看似與一般的升斗市民無關,然而,為了讓黑錢看似從合法途徑獲取,包括你在內的普通市民就有可能成為了協助犯罪分子「洗白」黑錢的理想人選。

切勿外借或出售銀行戶口,或協助他人處理來歷不明的資金,否則你的戶口有可能被用作不法用途,並成為洗黑錢的幫兇,在現行法例下最高可被判罰款HK$500萬及入獄14年。因此切勿以身試法,同時小心保管自己的銀行戶口資料,並在收到來歷不明的轉帳時提高警覺,以免被不法分子有機可乘!

如有任何懷疑,記得立即聯絡所屬銀行及警方查詢。

切勿貪心搵快錢,戶口借人洗黑錢。

(本欄逢周二刊登)

撰文: 花旗銀行
欄名: 理財有道